A Justiça Estadual de Santa Fé do Sul acolheu representação da Polícia Federal de Jales e prorrogou por mais cinco dias a prisão temporária de três dos quatro acusados presos na “Operação Ponzi”, que investiga um grande esquema de “pirâmide financeira”, que pode ter movimentado mais de cem milhões de reais nos últimos quatro anos.
O empresário Eduardo Berceli Mendes, líder do grupo investigado, permanece preso cumprindo prisão preventiva (por tempo indeterminado).
A Polícia Federal divulgou balanço parcial da Operação Ponzi realizada na quinta-feira. Foram apreendidos na operação oito veículos de luxo, quatro embarcações, uma moto aquática e uma aeronave
A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 1,4 milhões localizados em contas dos investigados e de suas empresas.
O Ministério Público Estadual de Santa Fé do Sul já começou a receber diversas denúncias de possíveis vítimas do esquema. O esquema fez vítimas em toda a região, inclusive em Fernandópolis, como revelou CIDADÃO na edição de sábado.
Segundo a Polícia Federal, as investigações vão prosseguir objetivando analisar informações contidas nos equipamentos eletrônicos e documentos apreendidos, bem como ouvir testemunhas e investigados, além de outras diligências policiais, com o objetivo de esclarecer todas as informações de interesse das investigações.
